Paytm diz que não há vínculo com comerciantes de empréstimos chineses sob o scanner de Ed

A empresa de serviços financeiros digitais One97 Communications, que opera sob a marca Paytm, no domingo negou qualquer ligação com os comerciantes que estão sob o scanner da diretoria de execução no caso do aplicativo de empréstimo chinês. Paytm disse que nenhum dos fundos congelados pela Diretoria de Execução (DE) pertence a ele ou a qualquer uma de suas empresas de grupo.

Como parte das investigações em andamento em um conjunto específico de comerciantes, o DE buscou informações sobre esses comerciantes a quem fornecemos soluções de processamento de pagamentos. Desejamos esclarecer que esses comerciantes são entidades independentes e nenhuma delas é entidades em grupo, Paytm disse em um registro regulatório.

O DE no sábado disse que realizou ataques em seis instalações de gateways de pagamento on-line, como Razorpay, Paytm e Cashfree em Bengaluru, sobre as supostas irregularidades em empréstimos instantâneos baseados em aplicativos controlados por pessoas chinesas.

As pesquisas que começaram na sexta-feira como parte de uma investigação em andamento ainda estão em andamento, disse a agência.

A Agência Federal da ProbE também disse que, durante os ataques, apreendeu Rs 17 crore em fundos mantidos em IDs comerciais e contas bancárias dessas entidades controladas por pessoas chinesas.

Pode-se notar que Ed nos instruiu a congelar certas quantidades dos IDs comerciais (médios) de um conjunto específico de entidades comerciais (como mencionado pelo ED em seu comunicado à imprensa). Pode-se observar ainda que nenhum dos fundos, que foram instruídos a serem congelados pertencem à Paytm ou a qualquer uma de nossas empresas de grupo, disse Paytm.

O ed iniciou uma investigação sob as seções criminais da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) depois que vários casos de devedores crédulos que terminam suas vidas vieram à tona de vários estados, com a polícia afirmando que estavam sendo coagidos e assediados por estes Empréstimos (Aplicativo) Empréstimos, divulgando seus detalhes pessoais disponíveis em seus telefones e realizando métodos altos para ameaçá-los.

Alega-se que as empresas adquiriram todos os dados pessoais do emprestador no momento em que o download desses aplicativos em seus telefones, mesmo quando suas taxas de juros eram usursas.

A agência disse que o suposto produto do crime no caso foi encaminhado através desses gateways de pagamento.

Falando sobre o caso instantâneo, o Ed disse que o modus operandi dessas entidades era que eles usam documentos forjados de índios e os fizeram diretores fictícios, levando à geração de Produtos do Crime.

Essas entidades são controladas/operadas por pessoas chinesas.

Chegou a notar que as referidas entidades estavam fazendo seus suspeitos/negócios ilegais através de vários IDs/contas de comerciantes mantidos com gateways/bancos de pagamento, disse o DE.